Usó Aras 14 cuentas para el Fraud

El Ministerio Público sustuvo que la empresa Aras utilizó 14 cuentas bancarias de cinco institución bancarias diferentes, para captar el dinero de thousands de inversionistas, bajo promesa fraudulenta de interestes hasta del tenual porcent.

Lo anterior en el segundo día de audiencia de formulation de cargos a los tres socios detenidos por la empresa “Aras Business Group SAPI de CV”.

The agent of the Ministerio Público adscrita a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la FGE made reference to the bank accounts that fraudsters used to make deposits of money, of money, under provocations588. diez por cento de interes mensual.

Entre los bancos que utilizaron los socios de Aras en los contratos para captar el dinero están BBVA Bancomer (cuentas bancarias con terminación 99370, 93901, 3901, 30993, 17421 y 9174); Inbursa, cuenta con terminación 76913; Santander cuentas con terminación 73381, 87014, 92750 y 88810; BanBajío cuentas con terminación 30328 y 30328; as well as Scotiabank con la cuenta termination 7148.

A todas estas cuentas los inversionistas afectados hicieron depositos por montos diversos desde 10 mil pesos hasta cientos de miles y millones de pesos.

Sin embargo en la relatoría que hizo la agente del Ministerio Público, detalló que otros demandantes (de este bloque de 300 afectados) hicieron entregas de dinero en efective en las oficinas Centrales de Aras en el edificio U302 Prisma.

The fiscal did not detail in the diligence which of these 14 bank accounts remain frozen derivado de investigations por los delitos de fraud y asociación delictuosa, y sobre todo el saldo que tienen en la deñbloo el saldo que tienen en la deñbloo de la actualasarial de estas de la deñbloo el saldo alcanza los 65 milliones 580 mil pesos así como 3 mil 243 mil 979 dolares americanos.

Fue a las 09:35 horas de este viernes en que camemenza la audiencia de formulation de cargos entreno de la causa penal 2180/2022, en contra de los tres socios imputados Sergio Armando GC, Diana Ivonne CP, ÓCarde, la representation social hizo la relatoría con fechas y montos que invirtieron cada uno de los 300 demandantes.

For example, Jorge Luis Castro signed a contract on March 19, 2021 and gave 600 million pesos in cash to the company Aras under the promise of receiving monthly dividends of 8.5 percent.

Maricela Ruiz gave them 70 thousand pesos on March 16 last year.

Aylín Muñoz entrusted the Aras advisors with the amount of 200 million pesos on November 17, 2021.

On June 7, Daniel Valles took the amount of 300 thousand pesos to the offices of the capital investment company, because through various advertisements, he knew that they were going to give 9.5 percent of the interest and he saw from one door a sale. Capital”.

Omar Morán also gave them the quantity of 26 thousand pesos on the 21st of July of the past year, pues se lo iban hacer crecer with a monthly interest of ten percent.

Adrián Palacios confió les asesores de Aras la candidad de 100 mil pesos a un plazo de six meses, mismos que ya no pudo recuperar.

That’s how the social representative cited each one of the affected people with respect to the invested capital and that they were not able to recover.

A diferencia del pasado jueves donde más de 100 people between afectados and abogados hicieron acto de presencia en el auditorium del Centro de Justicia, en la audiencia de ayer only hubo 15 afectados y dos abogados. Aunque también estuvo personal de la Comisión Estatal de Víctimas.

Se otorgaron tres recesos en la diligencia de este viernes, donde se hicieron algunos ajustamentos a las graphicas que fueron presenada por la Fiscalía General del Estado en cuanto a los montos de los afectados y las propiedades.

En el desarrollo de la diligence, la Juez de Control Abigail Sosa pregunto a los imputados Sergio Armando GC, Diana Ivonne CP, y Óscar HM, si tenien algo que decir, a lo que no hubo alguna petitionia.

Later, the exhibition of antecedents was made on the part of the social representation, where the constitution of Aras was detailed in the Public Registry of Commerce.

Likewise se reservó la información referente a las propiedades de Aras que fueron localização insider de la invesgación, entre ellos domicilios de los acuados, por lo que ante la petition de sus abogados para safeguardar la integritón de sus abogados para safeguardar la integritón de sus abogados.